إحالة 26 ملفا لغسيل الأموال على النيابة العامة

كشف تقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية إحالة 26 قضية تتعلق بغسيل الأموال، على النيابة العامة بالرباط خلال سنة 2019.

وأبرز التقرير ان عدد الملفات التي أحالتها الوحدة منذ إنشائها على القضاء بلغت 136 مذكرة، مشيرا الى ان عدد التصريحات التي توصلت بها الوحدة خلال سنة 2019 بلغت 1674 تصريحا مرتبطا بغسيل الأموال.

وأضاف التقرير ان الجهات التي أبلغت وحدة المعلومات المالية، عن العمليات المشبوهة 31 جهة، في مقدمتها القطاع البنكي الذي يظل المزود الرئيسي بالتصريحات بنسبة 66 بالمائة، ثم بعده مؤسسات الأداء بحصة 37,7 بالمائة.

وبالنسبة للتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة، أفاد التقرير ان المصلحة توصلت ب27 تصريحا بنسبة زيادة 33 بالمائة، متعلقة بغسل الأموال، مصدرها (المحامون، الموثقون، المحاسبون، الوسطاء العقاريين، وأرباب الكازينوهات…).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *